INALCEC orienta en la estructuración, implementación y mantenimiento de sistemas de administración de riesgos que faciliten la toma de decisiones en las organizaciones a través de la identificación de los problemas reales y potenciales a los que se encuentran expuestas, la priorización de los mismos y la definición de controles o tratamientos para su mitigación. Para la prestación de este servicio nos basamos en estándares de aceptación internacional y regulación vigente a nivel nacional:

1.    BASILEA I y II y documentos relacionados

El Comité de supervisión bancaria está encargado de emitir recomendaciones sobre legislación y regulación bancaria así como mejores prácticas para el desarrollo de las actividades propias del sector bancario.

2.    ISO 31000

Este modelo proporciona los elementos y metodologías necesarias para establecer un proceso de gestión de riesgos de cualquier tipo  en forma sistemática, transparente y fiable según las necesidades específicas de las empresas, sus objetivos particulares, el contexto, estructura, productos, servicios, procesos y prácticas específicas empleadas.

3.    NTC 5254

Modelo adaptado a nivel nacional con base en estándares internacionales de gestión de riesgos con el objeto de establecer requisitos mínimos para la implementación de un proceso de gestión de riesgos.

4.    SARO - Capítulo XXIII Circular Básica Contable

Normatividad vigente para las entidades  bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera en el que se establecen los elementos y etapas que debe incluir su sistema de administración de riesgo operativo.

5.    SARLAFT - Título I Capítulo XI Circular Básica Jurídica

Normatividad vigente para las entidades  bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera en el que se establecen los elementos y etapas que debe incluir su sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

 

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